證券代碼：43021          證券簡(jiǎn)稱：風(fēng)帆科技          主辦券商：長(zhǎng)江證券
               武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司
              第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
     本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
     武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)關(guān)于召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議的通知已于206年4月24日以電話、郵件等方式通知全部董事，會(huì)議于206年4月27日在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)楊磊先生主持，公司現(xiàn)有董事5人，實(shí)際出席會(huì)議并表決的董事5人。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。
二、議案審議情況
     （一）  審議通過(guò)《關(guān)于公司股票發(fā)行方案的議案》議案
     議案內(nèi)容：公司本次股票發(fā)行不超過(guò)75萬(wàn)股（含75萬(wàn)股），每股價(jià)格為人民幣1.3元，融資額不超過(guò)97.5萬(wàn)元（含97.5萬(wàn)元）。
具體股票發(fā)行內(nèi)容詳見(jiàn)《武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司股票發(fā)行方案》。
     議案表決結(jié)果：同意票4票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票。
     本次股票發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象中，劉亦釩與公司董事、董秘劉仁志先生系父女關(guān)系，因此本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事劉仁志回避表決。
     本議案尚須提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
     （二）  審議通過(guò)《關(guān)于簽署附生效條件的<股份認(rèn)購(gòu)合同>的議
案》
     議案表決結(jié)果：同意票4票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票。
     本次股票發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象中，劉亦釩與公司董事、董秘劉仁志先生系父女關(guān)系，因此本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事劉仁志回避表決。
     本議案尚須提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
     （三）  審議通過(guò)《關(guān)于修改<公司章程>的議案》
     議案內(nèi)容：
     1. 第二十一條 公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)的
規(guī)定，經(jīng)股東大會(huì)分別作出決議，可以采用下列方式增加資本：
     增加：(六)公司公開(kāi)或非公開(kāi)發(fā)行股份的，公司股東不享有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。
     2. 第一百O八條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資
產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
     董事會(huì)具體權(quán)限和決策程序如下：
     (一)對(duì)外投資：董事會(huì)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，具有在所涉金額單次或12個(gè)月內(nèi)為同一項(xiàng)目累計(jì)不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的10%的權(quán)限。
     修改為：(一)對(duì)外投資：董事會(huì)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，具有在所涉金額單次或12個(gè)月內(nèi)為同一項(xiàng)目累計(jì)不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的20%的權(quán)限。
     (二)收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押：董事會(huì)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，具有在所涉金額總額不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30，或單次或12個(gè)月內(nèi)為同一項(xiàng)目累計(jì)占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的5%-15%的權(quán)限。
     修改為：(二)收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押：董事會(huì)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，具有在所涉金額總額不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%，或單次或12個(gè)月內(nèi)為同一項(xiàng)目累計(jì)占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的15的權(quán)限。
     (三)委托理財(cái)：董事會(huì)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，具有在所涉金額單次或12個(gè)月內(nèi)為同一項(xiàng)目累計(jì)占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的1%-5%的權(quán)限。
     修改為：(三)委托理財(cái)：董事會(huì)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，具有在所涉金額單次或12個(gè)月內(nèi)為同一項(xiàng)目累計(jì)占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%的權(quán)限。
     (五)貸款：董事會(huì)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，具有在所涉金額單次不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的20%的權(quán)限。
     修改為：(五)貸款：董事會(huì)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，具有在所涉金額單次不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的30%的權(quán)限。
     3. 本次發(fā)行完成后，根據(jù)公司股份變動(dòng)情況修改《公司章程》
關(guān)于公司注冊(cè)資本及股份總數(shù)的規(guī)定；并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在股票發(fā)行完畢后，辦理公司章程修改及備案等相關(guān)事宜。
     議案表決結(jié)果：同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票。
     本議案尚須提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
     （四）  審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次
股票發(fā)行相關(guān)事宜的議案》
     議案內(nèi)容：依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)處理有關(guān)公司本次股票發(fā)行的一切事宜，包括但不限于以下事項(xiàng)：
     1. 股票發(fā)行工作需要向主辦券商及上級(jí)主管部門(mén)遞交所有材料的準(zhǔn)備、報(bào)備；
     2. 股票發(fā)行工作上級(jí)主管部門(mén)所有備案文件手續(xù)的辦理；
     3. 股票發(fā)行股東變更登記工作；
     4. 股票發(fā)行完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜；
     5. 股票發(fā)行需要辦理的其他事宜。
     議案表決結(jié)果：同意票4票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票。
     本次股票發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象中，劉亦釩與公司董事、董秘劉仁志先生系父女關(guān)系，因此本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事劉仁志回避表決。
     本議案尚須提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
     （五）  審議通過(guò)《關(guān)于公司向銀行貸款的議案》議案
     議案內(nèi)容：公司由于經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，由武漢風(fēng)帆表面工程股份有限公司擔(dān)保一次性（僅一次使用）向銀行貸款人民幣250萬(wàn)元作為流動(dòng)資金。
     議案表決結(jié)果：楊磊為公司董事長(zhǎng)，楊江成為公司董事；武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司全體董事也是武漢風(fēng)帆表面工程股份有限公司董事會(huì)成員，故本次交易構(gòu)成了公司的關(guān)聯(lián)交易。全體董事回避表決，本議案尚須提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
     （六）  審議通過(guò)《關(guān)于提議召開(kāi)武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公
司201年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
     議案內(nèi)容：依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)提議召開(kāi)武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司201年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，具體內(nèi)容見(jiàn)《武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》。
     議案表決結(jié)果：同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票。
三、 備查文件目錄
(一)《武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》
(二)《武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司股票發(fā)行方案》
                                       　　　　          武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司
                                                                    董事會(huì)
                                                               2016年4月28日