證券代碼：43021          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：風(fēng)帆科技          主辦券商：長(zhǎng)江證券
               武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司
           2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
     本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
     1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2016年5月16日
     2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室
     3、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)
     4、會(huì)議召集人：董事會(huì)
     5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)楊磊
     6、召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：
     會(huì)議召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
     出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共27人，持有表決權(quán)的股份13,60,73   股，占公司股份總數(shù)的7373。
二、議案審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司股票發(fā)行方案的議案》
     1.議案內(nèi)容
     公司本次股票發(fā)行不超過(guò)75萬(wàn)股（含75萬(wàn)股），每股價(jià)格為人民幣1.3元，融資額不超過(guò)97.5萬(wàn)元（含97.5萬(wàn)元）。具體股票發(fā)行內(nèi)容詳見(jiàn)《武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司股票發(fā)行方案》。
      2.議案表決結(jié)果：
     同意股數(shù)1312,881   股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
10000；反對(duì)股數(shù)   0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0%；
棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
      3.回避表決情況：
     本次股票發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象中，劉亦釩與公司董事、董秘劉仁志先生系父女關(guān)系，因此關(guān)聯(lián)股東劉仁志所持股數(shù)351,40股及股東劉亦釩所持股數(shù)161,65股回避表決。
      （二）審議通過(guò)《關(guān)于簽署附生效條件的<股份認(rèn)購(gòu)合同>的議案》
      1.議案內(nèi)容
     具體內(nèi)容詳見(jiàn)《第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：201-012）
      2.議案表決結(jié)果：
     同意股數(shù)1312,881   股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
10000；反對(duì)股數(shù)   0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0%；
棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
      3.回避表決情況：
     本次股票發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象中，劉亦釩與公司董事、董秘劉仁志先生系父女關(guān)系，因此關(guān)聯(lián)股東劉仁志所持股數(shù)351,40股及股東劉亦釩所持股數(shù)161,65股回避表決。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于修改<公司章程>的議案》
     1.議案內(nèi)容
     具體內(nèi)容詳見(jiàn)《第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：201-012）
      2.議案表決結(jié)果：
     同意股數(shù)1364,873   股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
10000；反對(duì)股數(shù)   0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0%；
棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
      3.回避表決情況：
     不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),無(wú)需回避表決。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)事宜的議案》
     1.議案內(nèi)容
     具體內(nèi)容詳見(jiàn)《第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：201-012）
      2.議案表決結(jié)果：
     同意股數(shù)1305,443   股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
95.70%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00；
棄權(quán)股數(shù)586,43股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的4.30。
      3.回避表決情況：
     本次股票發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象中，劉亦釩與公司董事、董秘劉仁志先生系父女關(guān)系，因此關(guān)聯(lián)股東劉仁志所持股數(shù)351,40股及股東劉亦釩所持股數(shù)161,65股回避表決。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于公司向銀行貸款的議案》
     1.議案內(nèi)容
     具體內(nèi)容詳見(jiàn)《第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：201-012）
      2.議案表決結(jié)果：
     同意股數(shù)5,966,35股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的91.5%；反對(duì)股數(shù)293,15股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的4.4%；棄權(quán)股數(shù)293,15股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的4.4%。
      3.回避表決情況：
     參會(huì)股東楊江成先生持股數(shù)5,042,75（2726）；王志軍先生持股數(shù)1,22,11（6.63）；楊磊先生持股數(shù)    46,32（2.53）；劉仁志先生351,40（1.90），也是武漢風(fēng)帆表面工程股份有限公司董事會(huì)成員，故本次表決需回避。
三、律師見(jiàn)證情況
      律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京盈科（武漢）律師事務(wù)所
      律師姓名：耿志宏、李穎濤
     結(jié)論性意見(jiàn)：
      綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席大會(huì)人員資格和表決程序均符合《公司法》、《監(jiān)督管理辦法》、《信息披露細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
     （一）《武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司201年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》
     （二）《北京盈科（武漢）律師事務(wù)所關(guān)于武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》
                                        武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司
                                                                      董事會(huì)
                                                            2016年5月17日